Vad menas med PEP?
Varför frågar revisorn om jag är PEP?
"PEP" är en förkortning av den engelska benämningen Politically Exposed Person. På svenska kallar vi det för Person i politiskt utsatt ställning.
Lagen kom till för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism – en person i en hög position antas ha stor möjlighet att påverka. Enligt lagen om penningtvätt har revisorer skyldighet att fråga sina kunder om de är PEP.
Exempel på PEP är t.ex.
- om du under de senaste 18 månaderna har haft en viktig offentlig uppgift i en internationell eller statlig organisation, till exempel riksdagsledamot eller VD i statsägda företag.
- om du är närstående eller medarbetare till en känd PEP.
Läs mer på Bankföreningens sida om PEP.
